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长江财产保险2021年防范电信网络诈骗、跨境赌博宣传--案例分享
发布时间:2021-08-20   

近年来,跨境赌博犯罪与涉黑、诈骗、绑架、偷渡、金融等多种犯罪相互交织,滋生黑灰产业链,严重危害人民群众的人身财产安全。同时,跨境赌博衍生的“地下钱庄”跨境洗钱等犯罪进一步加剧了经济金融风险,严重影响我国经济安全。本次宣传活动转载了以下典型案例,供大家学习:

案例1:警惕!“境外高薪工作”,竟是跨境赌博和网络诈骗!

“凌晨1点左右,我趁看守人不备,从‘公司’7楼顺着管道爬下来才得以脱身……”湖北襄阳居民张某回忆起自己被跨境赌博团伙困于境外的日子,心有余悸。

2020年8月,张某上网时,被一则待遇优厚的境外销售工作招聘消息吸引。主动与对方取得联系后,他办理护照和签证,前往境外某地应聘。

不料,张某到达“公司”后,他的护照、通讯工具等个人物品均被没收。“这是一场骗局,工作内容并不像开始宣传的那样,其实是网络赌博诈骗。”张某告诉记者,有人持武器严密看管公司,他每天被迫使用不同的微信号在多个“工作群”编造、宣传赌博可以暴富的言论,欺骗他人“入网”。

9月底,张某趁看守人员不备,爬管道逃离了“公司”。经大使馆协助,他安全返回中国。

这种被骗至境外从事非法活动的情况并非个例。近年来,湖北襄阳、荆州、恩施、孝感、天门、仙桃等地均有居民被骗至境外,从事跨境赌博、诈骗等违法犯罪活动。湖北省公安厅相关数据显示,2020年以来,湖北省公安机关严厉打击治理跨境赌博和妨害国(边)境管理等违法犯罪活动,共侦破跨境赌博案件189起,涉案资金流水158.4亿元,冻结查扣资金4亿元,抓获犯罪嫌疑人974人,打掉网络赌博平台和实体赌场51个;破获妨害国(边)境管理刑事案件12起,抓获涉案人员280余人。

“除了通过合法途径办理护照、签证自行出境,还有一部分是通过偷渡的非法方式出境。”湖北省公安厅出入境管理局中国公民出入境管理室主任张磊告诉记者,不少人员受虚假高薪招聘的诱惑,出境后掉入非法组织的陷阱。

“从我们打击处理的10余起妨害国边境管理案件看,被骗至境外非法组织的受害人一旦掉入陷阱,便被不法组织控制。受害人只有支付高达数万至数十万元不等的赎金才可获得人身自由。更有一些案例以家庭、朋友和同乡互带的形式为主,不法分子拉动亲朋好友一起从事境外非法活动。”湖北省公安厅出入境管理局办案指导支队支队长李华伟说,“偷渡是违法行为,多次偷渡或组织他人偷渡的,依法追究刑事责任。”

案例2:涉案赌资动辄上亿元青年沦为洗钱“工具人”

今年3月,苍南县公安局网安大队在工作中获悉一条重要线索,有人在网上设立资金通道,为赌博平台提供洗钱服务。

该线索与跨境网络赌博犯罪相关,立即引起警方高度重视,于是成立工作专班开展专案经营。

专案组科学谋划,于4月26日在苍南、义乌等地开展第一轮收网行动,成功抓获从事赌博资金结算的“码商”陈某以及参赌人员李某等10余人,捣毁一处位于苍南望里的专业从事资金结算的“码商工作室”。

所谓码商即用二维码收钱的线下商家。一些犯罪分子为了规避资金风险,聚集各类支付“二维码”,模拟正常支付形式,避开第三方平台的严格监管机制实施资金结算,俗称“第四方支付平台”。一些码商在明知他人利用信息网络犯罪的情况下,仍为其犯罪提供支付结算帮助,结果害了自己。

开展综合研判后,苍南警方摸清了资金结算平台背后金主、技术员、会员码商等犯罪产业全链条的情况。

5月26日,警方在河南郑州、驻马店,湖北宜昌,陕西西安等地开展第二轮抓捕行动,先后抓获平台背后金主王某、王某某,技术员朱某,会员码商姚某、朱某某等11名犯罪嫌疑人。

根据苍南警方侦查,2020年9月以来,犯罪嫌疑人王某为牟取经济利益,非法获取某移动支付接口,为朱某、杨某等人搭建“高某集团”等资金结算平台,犯罪嫌疑人朱某等人利用平台专门从事跨境赌博等黑产资金结算业务,并发展陈某、朱某某、姚某等百余名码商进驻平台中,层层抽取佣金牟利。

而犯罪嫌疑人陈某、朱某某、姚某等人分别在浙江苍南、河南驻马店、湖北宜昌等地设立“码商工作室”,虚假注册公司数十家,收集大量支付账号,并召集犯罪嫌疑人王某茹、金某、杜某等十余人为赌博犯罪从事资金结算活动,相关平台涉案资金流水高达五亿余元。

据了解,该团伙涉案人数多,分布地域广,已经形成了一个完整的犯罪生态链。目前,犯罪嫌疑人王某等16人因涉嫌开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪被苍南警方采取刑事强制措施,李某等3名参赌人员被行政拘留,案件正在进一步侦办之中。

案例3:赴境外赌博,当心被列入出入境“黑名单”

2020年5月,杭州市公安局余杭分局在工作中发现,临平城区以犯罪嫌疑人王某为首的团伙,组织人员赴境外进行赌博,输赢金额特别巨大,时间跨度长,涉及参赌人数众多。

事后,警方组织近百名警力在余杭及嘉兴、湖州等地抓获王某及其他参与赌博的赌客共20人,累计查封扣押冻结财产折合人民币8000余万元,破获了全省首起由旅行社作为中间桥梁,境内与境外互相勾连,线上与线下互相结合的跨国(境)开设赌场案件。

经查,2010年以来,以王某为首的团伙,组织余杭区及嘉兴、湖州部分企业经营者赴境外进行赌博,初步查证涉及资金流水10.9亿、涉及参赌人员近百人,参赌场次近千次,通过赌客赌博的资金垒高账户流水,并从中获取赌场的佣金。目前查证的涉案资金流水高达37.5亿元,涉及参赌人员近百人,参赌场次近千次。

后在办理本案时关联发现涉案人汤某(系省内某旅行社境外部职员)与境外赌场勾结,为前往境外赌场赌博的人员预订机票、送机提供便利,涉嫌开设赌场罪。2020年7月,汤某被采取刑事强制措施。目前,本案仍在进一步办理中。

 

警方提示

不明电话及时挂,可疑短信要辨清

畅游网络请注意,不明链接不要信

境外旅游要小心,赌博手段在翻新

询问信息需警惕,卡号密码得保密

银行账户保管好,非法买卖要不得

涉钱转账不轻信,提高防骗识别力

 

                              内容综合自公安部网站、人民银行网站、中国银行保险报等。

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